1. Постановление КМ от 30.08.2010 N 775, КМ Украины
   "Об утверждении Порядка представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственного комитета финансового мониторинга"
2. Приказ от 21.07.2010 N 120, Государственный комитет финансового мониторинга
   "Об утверждении Порядка проведения проверок Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга"
3. Приказ от 15.07.2010 N 112, Государственный комитет финансового мониторинга
   "Об утверждении Порядка рассмотрения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций"
4. Приказ от 27.07.2010 N 121, Государственный комитет финансового мониторинга
   "Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях"