Ласкаво просимо на наш сайт Вхід

Рада адвокатів міста Києва
Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури міста Києва
Центр стажування та підвищення
кваліфікації адвокатів

Держфінмоніторинг

  1. Постановление КМ от 30.08.2010 N 775, КМ Украины
    "Об утверждении Порядка представления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями, организациями, не являющимися субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственного комитета финансового мониторинга"
  2. Приказ от 21.07.2010 N 120, Государственный комитет финансового мониторинга
    "Об утверждении Порядка проведения проверок Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектов первичного финансового мониторинга"
  3. Приказ от 15.07.2010 N 112, Государственный комитет финансового мониторинга
    "Об утверждении Порядка рассмотрения Государственным комитетом финансового мониторинга Украины дел о нарушении требований законодательства, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и применения санкций"
  4. Приказ от 27.07.2010 N 121, Государственный комитет финансового мониторинга
    "Об утверждении Инструкции по оформлению материалов об административных правонарушениях"